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马鞍山方圆回转支承股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议公告

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  马鞍山方圆回转支承股份有限公司于2009年7月13日发出书面通知,通知所有董事于2009年7月25日在公司三楼会议室召开马鞍山方圆回转支承股份有限公司第一届董事会第十九次会议。会议如期于2009年7月25日召开,应到董事10人,实到董事10人。公司监事、高管列席了会议。会议由董事长钱森力先生主持。程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规章和《马鞍山方圆回转支承股份有限公司章程》的有关规定,表决结果有效。

  马鞍山方圆回转支承股份有限公司董事会

  二00九年七月二十八日

  证券代码:002147证券简称:(,)公告编号:2009-018

  马鞍山方圆回转支承股份有限公司

  第一届监事会第十二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  马鞍山方圆回转支承股份有限公司第一届监事会第十二次会议通知于2009年7月13日以书面方式发出,会议于2009年7月25日上午在公司三楼会议室以现场会议方式召开。会议应到监事3人,实到监事3人。会议由公司监事会主席吉华女士主持。本次监事会会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。

  与会监事以赞成票3票,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了议案《公司2009年半年度报告》及摘要。

  经审核,监事会认为公司《2009年半年度报告》内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特此公告。

  马鞍山方圆回转支承股份有限公司监事会

  二○○九年七月二十八日